Foto: pixabay.com
Izmaiņu rezultātā tiktu izslēgtas OECD norādītās situācijas, kad kredītiestādes nav reaģējušas uz masu mediju informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem.
Kredītiestādēm būs jāreaģē uz medijos izskanējušu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem, - to paredz šodien valdībā atbalstītie Finanšu ministrijas (FM) izstrādātie grozījumi noteikumos par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, ziņo LETA.
FM atzīmē, ka OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa rekomendācijās Latvijai norādīja uz virkni trūkumu, tostarp uz faktu, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjekti jeb kredītiestādes nav reaģējušas ar ziņojumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un novēršanas dienestam par medijos aprakstītajiem naudas legalizācijas gadījumiem.
